Министерство юстиции США и ФБР начали расследование в отношении ВТБ, швейцарского Credit Suisse, а также французского BNP Paribas. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в газете The Wall Street Journal.
По сведениям источников издания, указанные финансовые институты подозреваются в причастности к коррупции, связанной с продажей долговых обязательств Мозамбика на 2 млрд долларов. По данным газеты, «ФБР выясняет, содействовали ли банки коррупции, позволив чиновникам Мозамбика взять средства, полученные путем продажи долговых обязательств».
В публикации отмечается, что регуляторы США, Великобритании и Швейцарии в прошлом году начали разбирательства по подозрению в нарушении этими банками законов, касающихся операций с ценными бумагами. Новое расследование американских властей является более широким по охвату и может повлечь за собой предъявление обвинений в уголовных преступлениях. В рамках разбирательства группа сотрудников ФБР в 2016 году посетила столицу Мозамбика.
Издание сообщает, что представители всех трех банков отказались от комментариев в связи с публикацией. В правительстве Мозамбика не ответили на запросы газеты о предоставлении комментариев.
В материале The Wall Street Journal подробно не разъясняется, как именно связаны с США финансовые операции, о которых идет речь.
Свежие комментарии