Международные финансовые институты уделяли недостаточно внимания изучению подозрительной финансовой активности чиновников Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом говорится в заявлении Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которое приводит агентство Reuters.
«Недавние сообщения о коррупции и отмывании денег в крупных масштабах, в которых подозреваются несколько чиновников ФИФА, подчеркивают, насколько важно, чтобы финансовые организации следили за клиентами с высоким риском. Вероятно, финансовые институты уделяют недостаточно внимания сделкам этих должностных лиц», — говорится в заявлении.
Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая в Цюрихе, когда были задержаны семь высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. Предполагается их экстрадиция в США, где им могут быть предъявлены обвинения. Одновременно с этим стало известно, что швейцарская полиция возбудила уголовное дело в отношении группы неизвестных лиц, связанных с отмыванием денег во время выборов государств — организаторов чемпионатов мира 2010, 2018 и 2022 годов.
На фоне скандала глава ФИФА Йозеф Блаттер, переизбранный 29 мая на очередной срок, объявил об уходе в отставку.
ФАТФ — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценку соответствия национальных систем этим стандартам. Членами ФАТФ являются 34 страны и две международные организации, наблюдателями — 20 организаций и две страны.
Свежие комментарии