У США появились вопросы к Raiffeisen Bank из-за его работы с Россией

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) начало расследование в отношении Raiffeisen Bank International в связи с его бизнесом в России. Ведомство уже направило в кредитную организацию запрос на предоставление информации, пишет Reuters.

Запрос был получен в январе, в нем OFAC потребовало «рассказать о платежном бизнесе и связанных с ним процессах, поддерживаемые RBI, в свете последних событий».

Ведомство также запросило у Raiffeisen подробности о его рисках в России, Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов. Все данные банк должен был предоставить в феврале, однако юристам организации удалось продлить этот срок.

Кнопка со ссылкой

Как заявили в Raiffeisen, банк в полной мере сотрудничает с OFAC и, как понимает холдинг, запрос не был спровоцирован какой-то определенной транзакцией или бизнесом. Также Raiffeisen добавил, что процессы, обеспечивающие соблюдение санкций, внедрены.

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на территории ряда стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает свыше 44 тысяч человек. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года.

Продуктовый калькулятор