ВТБ 24 пожаловался на неполное раскрытие ЦБ критериев организаторов теневых операций

Работа Центробанка по формированию реестра субъектов теневой финансовой деятельности вследствие закрытости процедур скрывает в себе коррупциогенные факторы, считает замруководителя службы финансового мониторинга клиентских операций ВТБ 24 Алексей Тимошкин.

«ЦБ начал применять тактику адресного «выдавливания» организаторов теневых схем.

Критерии сомнительности банкам не всегда известны, - сказал Тимошкин в ходе конференции Ассоциации российских банков. - С одной стороны, это очень мощный инструмент, с другой стороны, коррупционный и очень опасный».

Он отметил, что если в перечень Росфинмониторинга попадают лица, в отношении которых сформирована доказательная база о совершении ими теневых операций, то в части списка ЦБ - «клиенты попадают в списки по субъективному мнению конкретного сотрудника банка».

«Важно, чтобы этот мощный инструмент не выдавил существующие механизмы выявления теневых операций», - заключил эксперт.

По информации Тимошкина, в 2015 году субъекты теневой финансовой деятельности вследствие усиления надзора со стороны контролирующих органов стали массово переориентироваться с мелких кредитных организаций на крупные.