На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки.ру

95 033 подписчика

Свежие комментарии

  • Maxim
    Лучше - заморозить ЦБ - в криогене.. В Китае ставка Госбанка 2.9% ..В Госдуме предлож...
  • Олег Троян
    У нас в правительстве эстонцы что ли, хлеб уже давно дорожает, а они только сейчас предупреждаютРоссиян предупред...
  • Сергей Андросов
    Сами же и сливают!Почта Банк предуп...

ЦБ рассказал, где мошенники продвигают свои предложения

Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали свои предложения в социальных сетях и мессенджере Telegram, сообщает Банк России в своем аналитическом материале «Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке».

В январе — июне 2024 года Банк России выявил 3495 субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид.

Это почти на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом, по сравнению со вторым полугодием 2023 года, рост замедляется.

Около половины всех выявленных схем приходится на компании с признаками финансовых пирамид, порядка 30% — на нелегальных кредиторов, остальные — на нелегальных форекс-дилеров.  Большинство мошеннических проектов продвигали свои предложения в социальных сетях и мессенджере Telegram.

Также ЦБ отмечает, что мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике. В частности, они могут обещать предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты своих услуг предлагают пользоваться криптовалютами и иностранными платежными сервисами

В первом полугодии 2024 года, как подчеркивает регулятор, 59% выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах — это позволяет им сохранить анонимность. При этом пострадавшие клиенты не могут потом доказать, что их обманули.

ЦБ рекомендует гражданам быть внимательными, не доверять чересчур заманчивым финансовым предложениям и проверять на сайте регулятора, легально ли действует компания.

Ссылка на первоисточник
наверх